Se utiliza como mecanismo para asegurar el cumplimiento de obligaciones previamente adquiridas o de manera simultanea frente a terceros, mismas que dan origen al fideicomiso. El fideicomitente afecta una fuente de riqueza (derechos al cobro de rentas, ventas o de algún contrato), que entra al patrimonio del fideicomiso para ser entregada al fideicomisario o acreedor en los términos y condiciones que se pacten.
Ventajas:
1.- Mayor facilidad para la obtención de créditos puente, empresariales o cualquier otro tipo de financiamiento.
2.- Reestructuración de créditos o renegociaciones para asegurar el cumplimiento.
3.- Separar la fuente de riqueza del balance del deudor por estrategia fiscal o de negocio.
Personas Morales Mexicanas
1.-Formato KYC Persona Moral;
2.-Formato FATCA Persona Moral;
3.-Copia simple del RFC y FIEL (Firma Electrónica),
4.-Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en Registro Público, si no está inscrita por su reciente creación, anexar escrito del representante legal donde manifieste que llevará a cabo la inscripción y entregará a Fiduciario constancia de la misma;
5.-Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura que contenga poderes cuando no estén contenidos en la escritura constitutiva;
6.- Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura que contenga los estatutos sociales vigentes y estructura accionaria actual
Identificación oficial del representante (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)
7.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses (pago de servicios luz, agua, teléfono, gas, predial, estados de cuenta bancarios);
Representantes Legales
1.- Formato KYC Persona Física;
2.-Identificación oficial del representante legal (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)
4.-Copia del RFC y/o FIEL (Firma Electrónica),
5.- CURP
6.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses
Personas Físicas Mexicanas
1.- Formato KYC Persona Física;
2.- Formato FATCA Persona Física
3.-Identificación oficial del representante legal (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)
4.-Copia del RFC y/o FIEL (Firma Electrónica),
5.- CURP
6.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses
Personas Morales Extranjeras
1.- Formato KYC PM de la persona moral;
2.- Formato KYC PF del representante legal;
3.- Formato FATCA PM;
4.- Copia del RFC, número de identificación fiscal, o su equivalente de acuerdo a la normatividad aplicable
5.- Documento de establecimiento en México
6.- Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura constitutiva (Apostillada o Legalizada) en la cual consten sus datos de constitución
7.- Copia simple del instrumento donde consten los poderes (protocolizada y/o apostillada);
8.- Identificación oficial del representante legal de acuerdo a la normatividad aplicable
9.- Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses (pago de servicios luz, agua, teléfono, gas, predial, estados de cuenta bancarios);
Personas Físicas Extranjeras
1.- Formato KYC Natural Person;
2.- Formato FATCA Persona Física
3.-Identificación oficial de conformidad con la legislación aplicable
4.-Documento con el que se acredite su calidad migratoria
5.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses