Personas Morales Mexicanas

1.-Formato KYC  Persona Moral;

2.-Formato FATCA Persona Moral;

3.-Copia simple del RFC y  FIEL (Firma Electrónica),

4.-Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en Registro Público, si no está inscrita por su reciente creación, anexar escrito del representante legal donde manifieste que llevará a cabo la inscripción y entregará a Fiduciario constancia de la misma;

5.-Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura que contenga poderes cuando no estén contenidos en la escritura constitutiva;

6.- Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura que contenga los estatutos sociales vigentes y estructura accionaria actual

Identificación oficial del representante (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)

7.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses (pago de servicios luz, agua, teléfono, gas, predial, estados de cuenta bancarios);

Representantes Legales

1.- Formato KYC Persona Física;

2.-Identificación oficial del representante legal (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)

4.-Copia del RFC y/o FIEL (Firma Electrónica),

5.- CURP

6.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses

Personas Físicas Mexicanas

1.- Formato KYC Persona Física;

2.- Formato FATCA Persona Física

3.-Identificación oficial del representante legal (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)

4.-Copia del RFC y/o FIEL (Firma Electrónica),

5.- CURP

6.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses

Personas Morales Extranjeras

1.- Formato KYC PM  de la persona moral;

2.- Formato KYC  PF del representante legal;

3.- Formato FATCA PM;

4.- Copia del RFC, número de identificación fiscal, o su equivalente de acuerdo a la normatividad aplicable

5.- Documento de establecimiento en México

6.- Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura constitutiva (Apostillada o Legalizada) en la cual consten sus datos de constitución

7.- Copia simple del instrumento donde consten los poderes (protocolizada y/o apostillada);

8.- Identificación oficial del representante legal de acuerdo a la normatividad aplicable

9.- Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses (pago de servicios luz, agua, teléfono, gas, predial, estados de cuenta bancarios);

 Personas Físicas Extranjeras

1.- Formato KYC Natural Person;

2.- Formato FATCA Persona Física

3.-Identificación oficial de conformidad con la legislación aplicable

4.-Documento con el que se acredite su calidad migratoria

5.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses