Son aquellos fideicomisos en los que algunos accionistas (personas físicas y/o morales) aportan acciones y/o partes sociales de ciertas Sociedades con la finalidad de que el fiduciario ejerza los derechos derivados de las acciones y/o partes sociales en conjunto de la manera que pacten las partes para su beneficio.
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Beneficios:
1.-Ejercicio de derechos corporativos y patrimoniales a través del Fiduciario conforme a las instrucciones que reciba
2.- Control de ejercicio del derecho a voto.
3.- En su caso, unificación de voto de minorías.
4.- Transparencia en procesos de transmisión de acciones.
5.- Transparencia en manejo de dividendos (pueden designarse beneficiarios para su entrega en caso de decretarse).
6.-Controlar la circulación de acciones y diversos movimientos corporativos
Personas Morales Mexicanas
1.-Formato KYC Persona Moral;
2.-Formato FATCA Persona Moral;
3.-Copia simple del RFC y FIEL (Firma Electrónica),
4.-Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en Registro Público, si no está inscrita por su reciente creación, anexar escrito del representante legal donde manifieste que llevará a cabo la inscripción y entregará a Fiduciario constancia de la misma;
5.-Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura que contenga poderes cuando no estén contenidos en la escritura constitutiva;
6.- Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura que contenga los estatutos sociales vigentes y estructura accionaria actual
Identificación oficial del representante (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)
7.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses (pago de servicios luz, agua, teléfono, gas, predial, estados de cuenta bancarios);
Representantes Legales
1.- Formato KYC Persona Física;
2.-Identificación oficial del representante legal (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)
4.-Copia del RFC y/o FIEL (Firma Electrónica),
5.- CURP
6.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses
Personas Físicas Mexicanas
1.- Formato KYC Persona Física;
2.- Formato FATCA Persona Física
3.-Identificación oficial del representante legal (Credencial INE cuando no cuente con ésta, pasaporte y adicionalmente licencia de maneja o cédula profesional)
4.-Copia del RFC y/o FIEL (Firma Electrónica),
5.- CURP
6.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses
Personas Morales Extranjeras
1.- Formato KYC PM de la persona moral;
2.- Formato KYC PF del representante legal;
3.- Formato FATCA PM;
4.- Copia del RFC, número de identificación fiscal, o su equivalente de acuerdo a la normatividad aplicable
5.- Documento de establecimiento en México
6.- Copia simple del testimonio original o copia certificada de la escritura constitutiva (Apostillada o Legalizada) en la cual consten sus datos de constitución
7.- Copia simple del instrumento donde consten los poderes (protocolizada y/o apostillada);
8.- Identificación oficial del representante legal de acuerdo a la normatividad aplicable
9.- Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses (pago de servicios luz, agua, teléfono, gas, predial, estados de cuenta bancarios);
Personas Físicas Extranjeras
1.- Formato KYC Natural Person;
2.- Formato FATCA Persona Física
3.-Identificación oficial de conformidad con la legislación aplicable
4.-Documento con el que se acredite su calidad migratoria
5.-Comprobante de domicilio de con fecha de expedición no mayor a 3 meses
